<td id="vxtvs"><input id="vxtvs"><button id="vxtvs"></button></input></td>

    <sub id="vxtvs"><pre id="vxtvs"></pre></sub>

  • <source id="vxtvs"><table id="vxtvs"></table></source><u id="vxtvs"><sub id="vxtvs"><pre id="vxtvs"></pre></sub></u>
      <u id="vxtvs"><sub id="vxtvs"></sub></u>
    1. <u id="vxtvs"><pre id="vxtvs"></pre></u>
      <wbr id="vxtvs"></wbr><wbr id="vxtvs"></wbr>
      <b id="vxtvs"><bdo id="vxtvs"></bdo></b>
      歡迎來到北京金日創科技股份有限公司官網

      第一條            為進一步規范北京金日創科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會的議事方式和表決程序,促使監事和監事會有效地履行監督職責,完善公司法人治理結構,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)及《北京金日創科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定,制定本規則。


      第二條            公司設監事會,監事會是公司的常設監督機構,對全體股東負責;根據《公司章程》及全體股東授予的職責和權力,對公司財務以及公司董事、總經理和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督,維護公司及股東的合法權益。


      第三條            監事會由3名監事組成,其中職工代表監事1人。監事會設主席一人。監事應具有法律、會計等方面的專業知識及相關的工作經驗。


      第四條            監事會行使下列職權:


      (一)應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見;


      (二)檢查公司財務;


      (三)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督,對違反法律、行政法規、《公司章程》或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;


      (四)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;


      (五)提議召開臨時股東大會,在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會;


      (六)向股東大會提出提案;


      (七)依照《公司法》第一百五十二條的規定,對董事、高級管理人員提起訴訟;


      (八)發現公司經營情況異常,可以進行調查;必要時,可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作,費用由公司承擔;


      (九)可以列席董事會會議,對董事會會議事項提出質詢或建議;


      (十)根據法律、行政法規的規定應由監事會行使的其他職權。


      第五條            監事會設監事會辦公室,處理監事會日常事務。


      監事會主席兼任監事會辦公室負責人,保管監事會印章。監事會主席可以要求公司董事會相關人員或者其他人員協助其處理監事會日常事務。


      第六條            監事會會議分為定期會議和臨時會議。監事會定期會議應當每六個月召開一次。出現下列情況之一的,監事會應當在十日內召開臨時會議:


      (一)任何監事提議召開時;


      (二)股東大會、董事會會議通過了違反法律、法規、規章、監管部門的各種規定和要求、《公司章程》、公司股東大會決議和其他有關規定的決議時;


      (三)董事和高級管理人員的不當行為可能給公司造成重大損害或者在市場上造成惡劣影響時;


      (四)公司、董事、監事、高級管理人員被股東提起訴訟時;


      (五)公司、董事、監事、高級管理人員受到證券監督部門處罰時;


      (六)證券監管部門要求召開時;


      (七)《公司章程》規定的其他情形。


      第七條            在發出召開監事會定期會議的通知之前,監事會辦公室應當向全體監事征集會議提案,并至少用兩天的時間向公司員工征求意見。在征集提案和征求意見時,監事會辦公室應當說明監事會重在對公司規范運作和董事、高級管理人員職務行為的監督而非公司經營管理的決策。


      第八條            監事提議召開監事會臨時會議的,應當通過監事會辦公室或者直接向監事會主席提交經提議監事簽字的書面提議。書面提議中應當載明下列事項:


      (一)提議監事的姓名;


      (二)提議理由或者提議所基于的客觀事由;


      (三)提議會議召開的時間或者時限、地點和方式;


      (四)明確和具體的提案;


      (五)提議監事的聯系方式和提議日期等。


      在監事會辦公室或者監事會主席收到監事的書面提議后三日內,監事會辦公室應當發出召開監事會臨時會議的通知。


      監事會辦公室怠于發出會議通知的,提議監事應當及時向監管部門報告。


      第九條            監事會會議由監事會主席召集和主持;監事會主席不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持。


      第十條            召開監事會定期會議和臨時會議,監事會辦公室應當分別提前十日和五日將蓋有監事會印章的書面會議通知,通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式,提交全體監事。非直接送達的,還應當通過電話進行確認并做相應記錄。


      情況緊急,需要盡快召開監事會臨時會議的,可以隨時通過口頭或者電話等方式發出會議通知,但召集人應當在會議上作出說明。


      第十一條    書面會議通知應當至少包括以下內容:


      (一)會議的時間、地點;


      (二)擬審議的事項(會議提案);


      (三)會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議;


      (四)監事表決所必需的會議材料;


      (五)監事應當親自出席會議的要求;


      (六)聯系人和聯系方式。


      口頭會議通知至少應包括上述第(一)、(二)項內容,以及情況緊急需要盡快召開監事會臨時會議的說明。


      第十二條    監事會會議應當以現場方式召開。


      緊急情況下,監事會會議可以通訊方式進行表決,但監事會召集人(會議主持人)應當向與會監事說明具體的緊急情況。在通訊表決時,監事應當將其對審議事項的書面意見和投票意向在簽字確認后傳真至監事會辦公室。監事不應當只寫明投票意見而不表達其書面意見或者投票理由。


      第十三條    監事會會議應當有過半數的監事出席方可舉行。相關監事拒不出席或者怠于出席會議導致無法滿足會議召開的最低人數要求的,其他監事應當及時向監管部門報告。


      第十四條    監事會會議應當由監事本人出席,監事因故不能出席的,可以書面委托其他監事代為出席。委托書應當載明代理人的姓名,代理事項、權限和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的監事應當在授權范圍內行使監事的權利。監事未出席監事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。


      第十五條    監事會對下列事項發表獨立意見:


      (一)公司依法運作情況,對公司決策程序,內部控制制度,董事、總經理以及其他高級管理人員執行職務時有無違法、違規和損害公司利益的行為,作出評價。


      (二)檢查公司財務情況。監事會對會計師事務所出具的審計報告及所涉及事項作出評價,對財務狀況和經營成果作出評價。


      (三)對公司最近一次募集資金的投入使用情況、使用效果、變更投向及募集資金的管理等方面作出評價。


      (四)對公司收購、出售資產的交易價格、交易方式、有無內幕交易、關聯交易、有無損害股東權益及公司利益等方面作出評價;


      (五)會計師事務所如果出具了有解釋說明、保留意見、拒絕表示意見或否定意見的審計報告,應明確表示評價意見。


      (六)對公司報告期利潤比上期有大幅度上升或下降(一般升降超過50%)或出現虧損時,應明確表示評價意見。


      第十六條    會議主持人應當提請與會監事對各項提案發表明確的意見。


      會議主持人應當根據監事的提議,要求董事、高級管理人員、公司其他員工或者相關中介機構業務人員到會接受質詢。


      第十七條    監事會會議的表決實行一人一票,以記名和書面等方式進行。


      監事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會監事應當從上述意向中選擇其一,未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的,會議主持人應當要求該監事重新選擇,拒不選擇的,視為棄權;中途離開會場不回而未做選擇的,視為棄權。


      監事會形成決議應當全體監事過半數同意。


      第十八條    召開監事會會議,可以視需要進行全程錄音。


      第十九條    監事會辦公室工作人員應當對現場會議做好記錄。會議記錄應當包括以下內容:


      (一)會議屆次和召開的時間、地點、方式;


      (二)會議通知的發出情況;


      (三)會議召集人和主持人;


      (四)會議出席情況;


      (五)會議審議的提案、每位監事對有關事項的發言要點和主要意見、對提案的表決意向;


      (六)每項提案的表決方式和表決結果(說明具體的同意、反對、棄權票數);


      (七)與會監事認為應當記載的其他事項。


      對于通訊方式召開的監事會會議,監事會辦公室應當參照上述規定,整理會議記錄。


      第二十條    與會監事應當對會議記錄進行簽字確認。監事對會議記錄有不同意見的,可以在簽字時作出書面說明。必要時,應當及時向監管部門報告,也可以發表公開聲明。


      監事既不按前款規定進行簽字確認,又不對其不同意見作出書面說明或者向監管部門報告、發表公開聲明的,視為完全同意會議記錄的內容。


      第二十一條            監事會決議公告事宜,由董事會指定專人根據《北京金日創科技股份有限公司信息披露管理制度》的有關規定辦理。


      第二十二條            監事應當督促有關人員落實監事會決議。監事會主席應當在以后的監事會會議上通報已經形成的決議的執行情況。


      第二十三條            監事會會議檔案,包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、會議錄音資料、表決票、經與會監事簽字確認的會議記錄、決議公告等,由監事會主席指定專人負責保管。


      監事會會議資料的保存期限為十年。


      第二十四條            監事會成員負有保密義務。對在履行監督檢查、內部審計時了解的公司商業機密和監事會審議的議案,公司未實施信息披露前,不得向外泄露其內容。


      第二十五條            本規則未及之處,參照《北京金日創科技股份有限公司董事會議事規則》有關規定執行。


      第二十六條            本規則作為《公司章程》的附件,經股東大會審議通過后生效。


      第二十七條            本規則進行修改時,由監事會提出修正案,提請股東大會審議批準。


      第二十八條            在本規則中,“以上”包括本數。


      第二十九條            本規則由監事會負責解釋。


       


       


      北京金日創科技股份有限公司


      二〇一二年十二月


      上一篇:北京金日創科技股份有限公司 董事會議事規則

      AV第一福利网站,日韩欧美成人免费观看,亚洲夜夜性无码,日韩人妻无码精品一专区,国产三级韩国三级日产三级,春色校园激情综合在线 国产女人久久香蕉精品视,男人靠女人的免费视频,久无码久无码av无码,免费的av网站手机版,亚洲国产欧美国产综合一区 大芭蕉天天视频在线观看,嫩草影院免费地址,午夜不卡av免费,在线看免费观看日本AV动态,亚洲人AV高清无码,丁香五月开心婷婷综合 日本高清视频色视频免费,午夜老湿机福利免费观看,免费人成网WW555在线,男同GAY18禁视频无码视频,黃色A片三級三級三級 三级片网站免费视频国产,欧美FREE最猛性派对,在线男人的天堂,99re这里只有精品视频,加勒比久久综合久久,亚洲欧美日韩精品专区 久久精品人人槡人妻人人玩,99热国产这里只有精品无卡顿,yy6080午夜理论大片一级,久久国产精品日本波多野结衣,熟妇女的欲乱在线观看 综合久久综合爱超碰伊人,欧美高清欧美av片,超碰伊人久久大香线蕉综合,亚洲国内自拍愉拍,日本不卡免费视频新二区
      欧美香蕉爽爽人人爽,激性欧美在线观看,海AV精品导航网址,麻豆国产精品无码视频,免费国产黄网在线视频,久久精品国产99久久 国产亚洲一本大道中文不卡,日本一区二区三区免费更新不卡,8x在线观看最新地址入口,在线日本国产成人免费,好妈妈在线观看中文版 日韩放荡少妇无码视频,一本无码字幕高清在线,国产人成视频在线视频,久久岛国大片AV超碰-99超碰,久久97人人超人人超碰超国产 男女激情爽爽爽免费视频,无限资源在线观看中文,欧洲美女粗暴牲交免费,多人强伦姧孕妇在线观看,免费人成视频x8x8老司机 2020国产在线拍揄自揄视频,青青草国产精品在线视频,欧美性色精品在线视频,亚洲免费二区,中文字幕乱老妇女视频,国产a在线不卡 伊人狼人久久精品热9特级欧美毛片免费观看,真实夫妇屋内爱自拍,日本无码AV不卡一区二区亚洲精品国产自在现线,伊人久久大香线蕉AV网禁呦 日本高清视频色视频免费,午夜老湿机福利免费观看,免费人成网WW555在线,男同GAY18禁视频无码视频,黃色A片三級三級三級 亚洲精品久久久狠狠爱,91久久国产综合精品女同,国产日韩欧美一区二区东京热,亚洲一级aⅴ无码毛片,五月天天天综合精品无码 国产欧洲精品自在自线,官方国产在线视精品在亚洲,日日摸夜夜添夜夜添无码,男人片黄网站色大全,亚洲欧洲自拍拍偷精品网 午夜男女生活片牲交,大香大香伊人在钱线久久,日本高清H色视频在线观看,日本AV三级片,色综合国产精品,国产精品综合色区